В разделе «Факторы риска» приводится готовый анализ компании на предмет благонадежности. Casebook автоматически проверяет компанию и показывает те факторы, которые были по ней обнаружены. Вы сразу видите, на какие места стоит обратить внимание при проверке контрагента.

  1. Откройте карточку компании.
  2. Перейдите в раздел «Информация» на вкладку «Факторы риска».
  3. Нажмите на значок «Плюс», чтобы посмотреть подробную информацию, на основании которой обнаружен фактор риска.
    — Массовый телефон.
    — Массовый учредитель.
    — Массовый руководитель.
    — Массовый адрес регистрации.
    — С даты регистрации компании прошло менее 365 дней.
    — Минимально разрешенный размер уставного капитала.
    — Размер уставного капитала близок к минимально разрешенному.
    — Связь с компанией по указанному в ЕГРЮЛ адресу отсутствует.
    — Компания имеет взыскиваемую судебными приставами задолженность по уплате налогов, превышающую 1000 рублей.
    — Компания не предоставляет налоговую отчетность больше года.
    — Текущий руководитель — банкрот или в процессе банкротства.
    — Текущий руководитель внесен в реестр дисквалифицированных лиц.
    — Компания включена в реестр недобросовестных поставщиков.
    — Компания — банкрот или в процессе банкротства.
    — Компания намерена обратиться в суд с заявлением о банкротстве. (Учитываются и сообщения самой компании, и ее кредиторов)
    — Частая смена руководителя. (Более 2 раз за год)
    — Учрежденная компания — банкрот или в процессе банкротства.
    — Текущий учредитель — банкрот или в процессе банкротства.
    — Текущий учредитель внесен в реестр дисквалифицированных лиц.
    — Компания-учредитель — банкрот или в процессе банкротства.
    — Значительная сумма текущих исполнительных производств.*
    — Наличие активных исполнительных производств, зарегистрированных более двух месяц назад.
    — Компания выступает в арбитражных делах преимущественно в роли ответчика.
    — Сумма предъявленных компании исков значительно превышает сумму предъявляемых ею исков.
    — Значительное увеличение исковой нагрузки.**
    — Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ.
    — Последняя бухгалтерская отчетность компании содержит нулевые показатели.
    — Активы компании уменьшаются или не изменяются.
    — Уставный капитал компании больше или равен активам.
    —  Последняя бухгалтерская отчетность компании совпадает с предыдущим периодом.
    —  Уменьшение уставного капитала компании менее года назад.
  4. Для сохранения кликните по значку «Меню» раздела «Информация» и выберите пункт «Скачать факторы риска в PDF».

*Фактор учитывается, если сумма текущих исполнительных производств более 100 000 руб.
**Фактор учитывается, если за последние 6 месяцев от текущей даты отмечен рост нагрузки 50% и более. Учитываются только случаи, когда итоговая нагрузка более 100 000 руб.

Вы нашли ответ?