Проблема

Один из самых распространенных сценариев мошенничества у юридических лиц – получение кредита, либо товара/услуги с постоплатой и начало реорганизации в форме присоединения к компании-пустышке. Поэтому необходимо отслеживать все изменения, которые происходят у организации в регистрационных данных, и оперативно на них реагировать. Также важно анализировать появление новых и изменения в текущих арбитражных делах, так как именно они являются индикатором финансового состояния компании и могут стать предвестником банкротства организации.

Решение

Casebook позволяет сформировать персональную подборку дел/компаний, по которым автоматически производит мониторинг изменений как в регистрационных данных, так и по судебным делам. При этом вы можете гибко настроить параметры отслеживания по делам и компаниям, чтобы получать сообщения обо всех важных событиях.

Пример настройки отслеживания по компаниям: